Carl Bennet
Ordförande sedan 2000
Ordförande för ersättningsutskottet
Född 1951
Civilekonom, med.dr. h.c., tekn.dr. h.c.
Nuvarande uppdrag: Ordförande och VD Carl Bennet AB. Ordförande Elanders AB. Vice ordförande Arjo AB och Getinge AB. Ledamot Holmen AB och L E Lundbergföretagen AB.
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef Getinge AB.
Innehav via bolag: 6 075 970 A-aktier, 39 587 290 B-aktier
Ulrika Dellby
Ledamot sedan 2015
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1966
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ledamot i Kavli Holding AS, Cybercom Group AB, SJ AB, Fasadgruppen Group AB och ordförande för Hello World! Ideell Förening. Partner Fagerberg & Dellby Fond I AB.
Tidigare uppdrag: Partner The Boston Consulting Group, VD Brindfors Enterprise IG (nuvarande Brand Union), vice ordförande Norrporten, ledamot Via Travel Group samt OSM Group.
Egna och närståendes innehav: 13 000 B-aktier
Annika Espander
Ledamot sedan 2016
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1964
BSc (kemi) och MBA
Nuvarande uppdrag: VD Asperion Ltda.
Tidigare uppdrag: Chef Handelsbanken Private Banking, ordförande SHB Luxemburg. Styrelseledamot i Elekta AB, Blotage AB, Probi AB och Stille AB. Ledande positioner i bland annat Catella Healthcare/Esperio AB och Enskilda Securities
Egna och närståendes innehav: 2 000 B-aktier
Dan Frohm
Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1981
Civilingenjör
Nuvarande uppdrag: VD i DF Advisory LLC och ledamot av styrelserna i Arjo AB, Carl Bennet AB, Elanders AB, Getinge AB samt Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.
Tidigare uppdrag: Managementkonsult på Applied Value LLC i New York.
Egna och närståendes innehav: 50 618 B-aktier
Erik Gabrielson
Ledamot sedan 2001
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1962
Jur kand
Nuvarande uppdrag: Advokat och partner Advokatfirman Vinge. Ordförande Allegresse AB, Eldan Recycling A/S och Redoma Recycling AB. Ledamot Carl Bennet AB, Elanders AB, ECG Vignoble AB och ECG Vinivest AB.
Tidigare uppdrag: Ledamot i Advokatfirman Vinge AB, Advokatfirman Vinge Skåne AB, Generic Sweden AB, Rosengård Invest AB och Storegate AB.
Egna och närståendes innehav: –
Ulf Grunander
Ledamot sedan 2015
Ordförande för revisionsutskottet
Född 1954
Civilekonom från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Ledamot i AMF Pensionsförsäkring AB, Arjo AB, Djurgården Hockey AB och Nyströms Gastronomi & Catering AB.
Tidigare uppdrag: CFO för Getingekoncernen
Egna och närståendes innehav: 2 000 B-aktier
Johan Stern
Ledamot sedan 2001
Vice ordförande
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1951
Civilekonom
Nuvarande uppdrag: Ordförande Fädriften Invest AB, Healthinvest Partners AB, Rolling Optics AB, Skanör Falsterbo Kallbadhus AB och Stiftelsen Harry Cullbergs Fond. Ledamot Carl Bennet AB, Elanders AB, Estea AB, Getinge AB, RP Ventures AB och Swedish-American Chamber of Commerce, Inc.
Tidigare uppdrag: Verksam inom SEB i Sverige och USA
Egna och närståendes innehav: 46 000 B-aktier
Caroline af Ugglas
Ledamot sedan 2020
Ledamot av revisionsutskottet
Född 1958
Ekonomexamen från Stockholms universitet
Nuvarande uppdrag: Vice VD i Svenskt Näringsliv. Vice ordförande ACQ Bure. Ledamot av styrelserna i AMF och Beijer Alma.
Tidigare uppdrag: Aktiechef på Livförsäkrings AB Skandia samt ledamot av styrelserna i Acando AB, Connecta AB, Lindab International AB och Investment AB Latour.
Egna och närståendes innehav: 1 000 B-aktier
Axel Wachtmeister
Ledamot sedan 2006
Ledamot av ersättningsutskottet
Född 1951
Civilingenjör
Nuvarande uppdrag: Styrelseledamot och VD Wästerslöv AB. Styrelseledamot Kilmartin Estate AB och Symbrio AB. Styrelsesuppleant HAWAJ Holding AB och Sydsvensk Form Reklam i Höör AB.
Tidigare erfarenhet: Ledamot Sorb Industri AB och Troponor AB
Egna och närståendes innehav: 16 200 B-aktier
Per Waldemarson
Ledamot sedan 2019
VD och koncernchef
Född 1977
Magisterexamen i företagsekonomi
Nuvarande uppdrag utanför Lifco: –
Tidigare uppdrag: Vice VD Lifco, VD Brokk AB, managementkonsult Bain & Co
Egna och närståendes innehav: 102 700 B-aktier och 22 000 B-aktier via pensionsförsäkring
STYRELSELEDAMÖTER OCH SUPPLEANTER UTSEDDA AV FACKFÖRENINGARNA 2020
Revisionsutskottet
Ulf Grunander, ordförande
Ulrika Dellby
Dan Frohm
Caroline af Ugglas
Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.
Ersättningsutskottet
Carl Bennet, ordförande
Erik Gabrielson
Annika Espander
Johan Stern
Axel Wachtmeister
Ersättningsutskottet ska bereda förslag avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för VD och ledande befattningshavare.
Styrelseledamöternas oberoende
Namn | Uppdrag | Bolaget och bolagsledning | Huvudägare |
---|---|---|---|
Carl Bennet | Ordförande | Ja | Nej |
Ulrika Dellby | Ledamot | Ja | Ja |
Dan Frohm | Ledamot | Ja | Nej |
Erik Gabrielson | Ledamot | Ja | Nej |
Ulf Grunander | Ledamot | Ja | Ja |
Annika Espander | Ledamot | Ja | Ja |
Johan Stern | Ledamot | Ja | Nej |
Caroline af Ugglas | Ledamot | Ja | Ja |
Axel Wachtmeister | Ledamot | Ja | Ja |
Per Waldemarson | Ledamot | Nej | Ja |